Regulatory Compliance (RegTech)
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RegTech y Cumplimiento Normativo
En Itrion unimos experiencia legal y tecnológica para automatizar y optimizar procesos de cumplimiento: desde KYC/AML hasta reporting regulatorio y frameworks de seguridad.
Desafíos en RegTech y compliance
Volumen de datos
Procesar millones de transacciones, registros de clientes y logs para auditorías.
Cambios regulatorios
Adaptarse rápidamente a PSD2, MiFID II, AMLD5, CSDR, RGPD y nuevas directivas.
Trazabilidad y auditoría
Garantizar registros inmutables y trazables para auditorías internas y regulatorias.
Nuestra experiencia en cifras
15+
Proyectos RegTech
2M
Checks KYC/AML diarios
500k
Reportes reguladores generados
0%
Errores en auditorías externas
Áreas de especialidad RegTech
KYC & Onboarding
Automatización de la identificación de clientes y verificación documental con OCR y biometría.
Anti-Fraude & AML
Monitorización de transacciones, scoring de riesgo y alertas en tiempo real.
Regulatory Reporting
Generación automática de informes conforme a EMIR, MiFID II, CSDR y otras normativas.
Data Governance
Catálogos de metadatos, lineage y calidad de datos para cumplimiento RGPD y auditorías.
Watchlists & Sanctions
Integración de listas PEP/SAN, actualización diaria y coincidencia avanzada.
Compliance Frameworks
Implantación de ISO27001, ENS, RGPD y SOX con reporting y auditorías internas.
Casos de éxito
Metodología de trabajo
¿Por qué Itrion en RegTech?
- • Especialistas en PSD2, MiFID II, AMLD5 y RGPD con entregables listos para auditoría.
- • Arquitecturas de datos escalables para procesar >2M checks diarios.
- • Soluciones modulares con microservicios y data lakes en cloud.
- • Soporte continuo 24/7, response S1 < 10 min y SLA del 99,9 %.
RegTech and Regulatory Compliance
At Itrion, we combine legal and technological expertise to automate and optimize compliance processes: from KYC/AML to regulatory reporting and security frameworks.
Challenges in RegTech and Compliance
Data Volume
Process millions of transactions, customer records, and logs for audits.
Regulatory Changes
Rapidly adapt to PSD2, MiFID II, AMLD5, CSDR, GDPR, and new directives.
Traceability and Auditing
Ensure immutable and traceable records for internal and regulatory audits.
Our Experience in Numbers
15+
RegTech Projects
2M
Daily KYC/AML checks
500k
Regulatory reports generated
0%
Errors in external audits
RegTech Specialties
KYC & Onboarding
Automation of client identification and document verification with OCR and biometrics.
Anti-Fraud & AML
Transaction monitoring, risk scoring, and real-time alerts.
Regulatory Reporting
Automated reporting compliant with EMIR, MiFID II, CSDR and other regulations.
Data Governance
Metadata catalogs, lineage, and data quality for GDPR compliance and audits.
Watchlists & Sanctions
Integration of PEP/SAN lists, daily updates, and advanced matching.
Compliance Frameworks
Implementation of ISO27001, ENS, GDPR and SOX with reporting and internal audits.
Success Stories
Working Methodology
Why Itrion for RegTech?
- • Specialists in PSD2, MiFID II, AMLD5 and GDPR with audit-ready deliverables.
- • Scalable data architectures to process >2M daily checks.
- • Modular solutions with microservices and cloud data lakes.
- • 24/7 continuous support, S1 response < 10 min and 99.9% SLA.
RegTech y Cumplimiento Normativo
En Itrion unimos experiencia legal y tecnológica para automatizar y optimizar procesos de cumplimiento: desde KYC/AML hasta reporting regulatorio y frameworks de seguridad.
Desafíos en RegTech y compliance
Volumen de datos
Procesar millones de transacciones, registros de clientes y logs para auditorías.
Cambios regulatorios
Adaptarse rápidamente a PSD2, MiFID II, AMLD5, CSDR, RGPD y nuevas directivas.
Trazabilidad y auditoría
Garantizar registros inmutables y trazables para auditorías internas y regulatorias.
Nuestra experiencia en cifras
15+
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2M
Checks KYC/AML diarios
500k
Reportes reguladores generados
0%
Errores en auditorías externas
Áreas de especialidad RegTech
KYC & Onboarding
Automatización de la identificación de clientes y verificación documental con OCR y biometría.
Anti-Fraude & AML
Monitorización de transacciones, scoring de riesgo y alertas en tiempo real.
Regulatory Reporting
Generación automática de informes conforme a EMIR, MiFID II, CSDR y otras normativas.
Data Governance
Catálogos de metadatos, lineage y calidad de datos para cumplimiento RGPD y auditorías.
Watchlists & Sanctions
Integración de listas PEP/SAN, actualización diaria y coincidencia avanzada.
Compliance Frameworks
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Casos de éxito
Metodología de trabajo
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- • Arquitecturas de datos escalables para procesar >2M checks diarios.
- • Soluciones modulares con microservicios y data lakes en cloud.
- • Soporte continuo 24/7, response S1 < 10 min y SLA del 99,9 %.
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Challenges in RegTech and Compliance
Data Volume
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Regulatory Changes
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Traceability and Auditing
Ensure immutable and traceable records for internal and regulatory audits.
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15+
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2M
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500k
Regulatory reports generated
0%
Errors in external audits
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Anti-Fraud & AML
Transaction monitoring, risk scoring, and real-time alerts.
Regulatory Reporting
Automated reporting compliant with EMIR, MiFID II, CSDR and other regulations.
Data Governance
Metadata catalogs, lineage, and data quality for GDPR compliance and audits.
Watchlists & Sanctions
Integration of PEP/SAN lists, daily updates, and advanced matching.
Compliance Frameworks
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Success Stories
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- • Scalable data architectures to process >2M daily checks.
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At Itrion, we provide direct, professional communication aligned with the objectives of each organisation. We diligently address all requests for information, evaluation, or collaboration that we receive, analysing each case with the seriousness it deserves.
If you wish to present us with a project, evaluate a potential solution, or simply gain a qualified insight into a technological or business challenge, we will be delighted to assist you. Your enquiry will be handled with the utmost care by our team.
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